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远光软件股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-12-01 19:23:59
特别提示:1、本次股东大会没有否决提案的情形。远光软件股份有限公司董事会2019年9月17日

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会未改变此前股东大会通过的决议。

一、会议的召开

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开方式:会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。

4.现场会议地点:广东省珠海市港湾大道科技路1号3号远光软件园会议室

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月17日(星期二)9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。通过深交所网上投票系统投票的具体时间为2019年9月16日星期一15:00至2019年9月17日星期二15:00之间的任何时间。

6.主持人:主任兼主席黄晓华先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的相关规定。

二.出席会议

1.共有18名股东及其代理人参加了股东大会现场会议和网上投票,代表242,443,778股,占公司股份总数的28.5428%。其中:

(1)9名股东及其代理人出席了现场会议,代表235,940,057股,占公司股份总数的27.7772%。

(2)共有9名股东及其代理人参加网上投票,代表6503721股,占公司股份总数的0.7657%。

(三)共有13名中小投资者(董事、监事、高级管理人员持有公司5%以上股份,股东个人或集体持有公司5%以上股份,下同)通过网站和网络出席会议,代表13,247,421股,占公司股份总数的1.5596%。

2.公司董事、监事出席会议,公司高级管理层及公司聘请的见证律师出席会议。

Iii .投票表决法案

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。审议的投票结果如下:

1.《关于修改公司章程的议案》已经审议通过

投票情况:同意242,267,878股,占本次会议有效投票股的99.9274%;反对17.5万股,占出席会议有效有表决权股份的0.0722%;900股弃权(其中0股因未投票而默认弃权),占本次会议有效投票股的0.0004%。

其中,中小投资者投票:

同意13,071,521股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的98.6722%;反对17.5万股,占与会小投资者所持有效表决权股份的1.3210%;900股弃权(其中0股因未投票而默认弃权),占出席会议的小投资者所持有效表决权股份的0.0068%。

投票结果:三分之二以上有效有表决权的股份获得通过。

2.《关于修改股东大会议事规则的议案》审议通过。

投票结果:通过。

3.《关于修改董事会议事规则的议案》审议通过。

4.《关于修改监事会议事规则的议案》审议通过。

5.关于修改对外担保制度的议案已经审议通过。

6.《关于修改对外金融援助管理制度的议案》审议通过。

7.《关于修改外商投资管理制度的议案》审议通过。

8.《第六届监事会监事选举办法》审议通过。

该议案经累积投票表决,付强先生和王新勇先生当选为本公司第六届监事会监事。其任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。近两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的一半;单个股东提名的监事人数不得超过公司监事总数的一半。具体投票结果如下:

8.01选举付强先生为第六届监事会监事

获得242,000,879票,占本次会议有效有表决权股份的99.8173%。

投票结果:付强先生当选为本公司第六届监事会监事。

8.02选举王新勇先生为第六届监事会监事

获得242,000,879票,占本次会议有效有表决权股份的99.8173%。

投票结果:王新勇先生当选为本公司第六届监事会监事。

四.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:广东新达律师事务所

2.证人律师:洪玉振和段孟翳

3.结束语:综上所述,信达律师认为公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。与会者和召集人的资格有效,表决程序和结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.股东大会决议;

2.法律意见。

特此宣布。

远光软件有限公司董事会

2019年9月17日

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