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航天时代电子技术股份有限公司董事会2019年第八次会议决议公

2019-10-30 19:16:45
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董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

2.2019年9月19日,公司向全体董事发出召开董事会会议的书面通知。

3.董事会会议将于2019年9月23日(星期一)以通信投票方式举行。

4.这次董事会应该有9名董事出席,实际上有9名董事出席。本公司董事任德民先生、王雅雯先生、李艳华先生、万颜回先生、王艳林先生、夏刚先生以及独立董事鲍恩斯先生、韩赤峰先生、强桂英女士均参加了投票。

二.董事会会议回顾

关于解决航天电气工程集团有限公司全资子公司购销合同纠纷的议案

这项动议有9票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司全资子公司航天电气集团有限公司(以下简称“航天电气”)的全资子公司湖北航天电缆有限公司(以下简称“湖北航天”)于2016年8月至2017年5月与泰兴京杭电器制造有限公司(以下简称“京杭电器”)签订了总价值超过2060万元的电子元器件订购合同。2017年2月,江苏京航电器科技有限公司(以下简称“江苏京航”)及其实际控制人江梁博分别向湖北航天出具保函,承诺共同偿还京航电器的债务。湖北航天履行合同后,北京航空公司仍有剩余款项20,536,030.52元。在多次追收失败后,湖北航天于2018年3月向黄石市中级人民法院(以下简称“黄石市中级人民法院”)提起诉讼。在提起诉讼的同时,申请保全诉讼,查封了位于江苏省淮安市洪泽区的江苏京杭两个工厂(占地面积13,845.22平方米,建筑面积22,944.19平方米)。2018年4月,黄石市中级人民法院调解结案,出具民事调解书((2018)鄂02民初64号):京航电气、江梁博、江苏京航将在2018年7月20日前偿还湖北航天的购买价款20536030.52元及违约损失300万元;逾期还款的,以欠款本金为基础,逾期还款的违约损失按约定利率支付给湖北航天。负担相关诉讼费用77,240元。

由于京航电器、江梁博和江苏京航未能按照调解协议履行支付义务,湖北航天向黄石市中级人民法院申请依法强制执行。黄石市中级人民法院委托湖北永信银行房地产土地资产评估咨询有限公司对查封财产进行评估。2019年3月29日房地产评估值为3878.22万元。2019年8月至9月,黄石市中级人民法院先后举行的两轮司法拍卖全部售出。第一次和第二次司法拍卖的起拍价分别为31,097,760元和29,542,872元。

鉴于上述待执行查封财产已通过两次拍卖出售,相关债务人无其他待执行财产,为确保湖北航天债权权益的实现,湖北航天计划接受与债务人以不高于第二次拍卖起拍价29542872元的价格解决销售合同纠纷。湖北航天这次将接受这笔财产来还债。黄石市中级人民法院将出具法律文件,协助湖北航天办理移交手续。

截至2019年8月31日,债务人应向湖北航天支付总额约2655.5万元的货款、逾期付款造成的违约损失及相关诉讼费用。湖北航天接受该房产偿还债务后,需支付债务金额与该房产偿还债务价格的差额、相关税费等。,金额不超过350万元。

湖北航天股份有限公司接受以房地产清偿债务的方式处理与债务人的销售合同纠纷,有利于确保湖北航天股份有限公司债权的实现,维护公司的合法权益。

湖北航天收购房地产后,将通过出售、租赁和自用的方式经营房地产,做到物尽其用,公司利益最大化。

三.互联网公告附件

湖北航天接受有偿财产评估报告。

特此宣布。

航天时代电子有限公司董事会

2019年9月24日

参考文件:1。2019年公司董事会第八次会议决议

2.黄石市中级人民法院民事调解书

3.黄石市中级人民法院执行裁定书

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