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深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2019年第七次会议决

2019-11-06 17:29:12
本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。深圳市易尚展示股份有限公司董事会2019年9月25日

证券代码:002751证券缩写:向异显示公告编号。:2019-079

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

深圳尚易展览有限公司(以下简称“公司”)2019年第四届董事会第七次会议于2019年9月25日下午在公司会议室召开,会议形式为现场会议。本次会议的通知将于2019年9月23日通过电子邮件、电话和个人快递发送给所有董事。有9名董事参加了这次会议,实际上有9名董事参加。会议由董事长刘梦龙先生主持。监事和董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

Ii .会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以无记名投票方式通过了以下提案:

(一)审议通过公司回购价格调整方案

由于董事彭康新、赵瑞元、钟天华、王振强、陈安得是深圳向异展览有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)的激励对象,他们回避对该提案进行表决,其余四名董事参加表决。

投票:4票赞成,0票反对,0票弃权,5票弃权;

投票结果:通过。

关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的公告,请参见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网。

(二)审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第二个截止日期实现解除截止条件的议案》

由于董事王振强、彭康新、赵瑞元、钟天华、陈安得是深圳向异展览有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)的激励对象,他们回避对该提案进行表决,其余四名董事参加表决。

董事会认为,根据本公司2017年限制性股票激励计划(草案),第二次解除限制性股票销售限制期间解除限制性股票销售限制的条件已经满足,同意根据本公司2017年第二次特别股东大会授予董事会的相关授权,办理解除符合解除限制性股票销售限制条件的限制性股票销售限制。

关于2017年第二次发行限制性股票激励计划成果公告的详细内容,请参见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过部分限制性股票回购和注销议案

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避;

投票结果:通过。

该议案仍需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

关于部分限制性股票回购和取消公告的详细内容,请参见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网。

(四)审议通过修改公司章程的议案

该议案仍需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。经审议批准,董事会有权办理公司章程变更等相关登记事项。具体变更须经工商变更登记。

关于修改公司章程的公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》和巨潮信息网。(五)审议通过关于2019年召开第二次临时股东大会的议案

关于召开2019年第二次特别股东大会的通知,请参见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网。

三.供参考的文件

1.2019年第四届董事会第七次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

深圳向异展览有限公司董事会

2019年9月25日

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