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新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

2019-11-08 11:29:52
新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2019年9月25日以邮件的形式发出,会议按照预定的时间于2019年9月30日以通讯表决的方式召开,公司董事均参与本次会议表决。公司独立董事对此项议

证券代码:600803证券缩写:新奥派股票公告编号。:Pro 2019-112

证券代码:136124证券缩写:16新奥派债券

新奥生态控股有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

新奥生态控股有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议通知于2019年9月25日邮寄。会议按照预定时间于2019年9月30日以通信表决方式举行。公司的所有董事都参加了会议的投票。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。下列提案经与会董事投票同意后得到审议和通过:

一、审议通过《关于调整公司子公司套期保值业务限额的议案》

详情请参阅同日在上海证券交易所网站上发布的本公司《关于调整本公司子公司套期保值业务限额的通知》。

公司的独立董事对该提案表达了他们一致同意的独立意见。请参阅同日在上海证券交易所网站上发布的《新奥证券公司独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

二.审议通过了《关于为本公司全资子公司银团贷款提供担保的议案》。

详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于为公司全资子公司银团贷款提供担保的公告》。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

特此宣布。

新奥生态控股有限公司

董事会

2019年10月8日

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